“Ведомости” приняли участие в международном журналистском расследовании по поводу владельцев офшорных компаний, трастов и фондов. Расследование началось после того, как немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила документы о бенефициарах нескольких тысяч офшоров, которые обслуживал крупнейший регистратор и консалтинговая группа Mossak Fonseca. Немецкая газета поделилась данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), пригласившим больше 300 журналистов по всему миру исследовать ситуацию. В материалах об офшорах оказалось традиционно много россиян, имеющих отношение к госструктурам или политикам. В фотогалерее упоминаются лишь некоторые адреса.
Бывший вице-президент НК «Роснефть» Андрей Вотинов, возглавлявший ранее Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, и экс-директор группы компаний «Все люди равны», депутат Туапсинского горсовета Александр Фириченко попали под следствие по обвинению в хищении 128,3 млн руб., принадлежащих «Роснефти». Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Александр Фириченко находится в СИЗО, а Андрей Вотинов объявлен в международный розыск.
Как стало известно „Ъ“, ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу расследует уголовные дела в отношении бывшего вице-президента НК «Роснефть» по капитальному строительству Андрея Вотинова и экс-директора группы компаний «Все люди равны», депутата Туапсинского горсовета Александра Фириченко, которые обвиняются в хищении 128,3 млн руб., принадлежащих «Роснефти». Господин Вотинов начал карьеру в «Роснефти» с 1994 года в дочерней структуре «РН-Туапсенефтепродукт», в 2010 году стал гендиректором Туапсинского НПЗ, должность вице-президента «Роснефти» занял в декабре 2013 года, через год был отправлен в отставку. Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2013 года по распоряжению Андрея Вотинова его первый заместитель - технический директор предприятия Александр Кирьянов (находится в розыске.- „Ъ“) подписал договор аренды и акт приема-передачи расположенного в Туапсе административно-бытового здания с ООО «ГК „Все люди равны“». 100% уставного капитала этого предприятия на тот момент принадлежали сестре гендиректора ТНПЗ Ирине Палей (Вотиновой), а руководил им близкий знакомый господина Вотинова - депутат Туапсинского горсовета Александр Фириченко. По данным следствия, Андрей Вотинов, осознавая, что здание не достроено и ТНПЗ не сможет им воспользоваться по назначению, поручил сотрудникам бухгалтерии оплатить договор аренды. В итоге на расчетный счет «Все люди равны» филиала ОАО «Банк „Уралсиб“» с января по сентябрь 2014 года от ТНПЗ поступило 128,3 млн руб. При этом, как отмечают следователи, здание было достроено лишь в сентябре 2014 года.
Основываясь на этих фактах, СКР по Краснодарскому краю предъявил Андрею Вотинову и Александру Фириченко обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Затем их уголовные дела были переданы из-за «особой сложности» для дальнейшего расследования в пятый отдел управления ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. По решению Ессентукского городского суда и райсуда Владикавказа обоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас господин Фириченко находится в СИЗО, а Андрей Вотинов скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.
Как ранее писал „Ъ“, Андрея Вотинова и Александра Фириченко обвиняют также в хищении мошенническим путем 113,8 млн руб., принадлежащих «Роснефти» по договору о субаренде земли.
Александр Фириченко свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает. По словам представителя его интересов, партнера адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Алексея Касаткина, в 2012 году фирма, возглавляемая его подзащитным, заключила контракт с ООО «Роснефть - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» на субаренду земельного участка, а через некоторое время и на аренду здания, которое было специально построено для нужд «Роснефти». «До октября 2014 года платежи по договорам аренды ТНПЗ вносил исправно, после смены управленческой команды завода деньги перестали поступать на счет арендодателя - возник спор хозяйствующих субъектов, который был разрешен в арбитражном суде Краснодарского края в пользу строительной компании. Суд обязал ТНПЗ выплатить компании задолженность и неустойку в размере 95 млн руб. за просроченные платежи по четырем договорам аренды»,- пояснил защитник. Он отметил, что уголовные дела в отношении руководителя строительной компании возникли после того, как она доказала свою правоту в арбитраже. По мнению защиты, имущество строительной компании необоснованно арестовано и передано на хранение инициатору возбуждения уголовных дел - Туапсинскому НПЗ.По неофициальной информации - непосредственно заместителю директора по экономической безопасности Туапсинского НПЗ, бывшему замначальника ГУ МВД России по Ростовской области Антону Грачеву. По словам Алексея Касаткина, центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», возглавляемый омбудсменом Борисом Титовым, направил письма в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет и в администрацию президента с просьбами провести проверку по данному уголовному делу.
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне решил не выдавать России бывшего вице-президента "Роснефти" Андрея Вотинова, которого в России ждут обвинения в мошенничестве. Защита бизнесмена настаивает на том, что дело против Вотинова сфабриковано, так как он "отказался участвовать в коррупционном плане, поддерживаемом" главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Британский суд, выслушав показания, согласился со многими свидетельствами защиты, касающимися фигуры Сечина, который "является частью силовиков". Об этом сообщает "МБХ медиа" , цитируя выдержки из текста судебного решения, опубликованного в конце июня.
Как уточняет издание, сами слушания по делу "РФ против Андрея Вотинова" прошли весной 2018 года. В рамках этого дела Россия запрашивала скрывающегося в Великобритании Вотинова, которого обвиняют сразу в нескольких случаях мошенничества с деньгами "Роснефти". Вотинов в 2013-2014 годах в бытность руководителем Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) учредил строительную фирму "Все люди равны" и совместно с Александром Фириченко и другими сообщниками с помощью договора о субаренде земли похитил 113,8 млн руб., принадлежащих "Роснефти". В ходе слушаний были упомянуты и другие случаи мошенничества, в которых, по версии следствия, замешан Вотинов.
Вотинов же через своего адвоката настаивал, что "преследование политически мотивировано и навязывается Игорем Сечиным, близким к президенту Путину главным исполнительным директором компании "Роснефть".
"Part of the siloviki"
В пользу доводов защиты прозвучали показания британского политолога, специализирующегося на российских политических процессах, профессора Ричарда Саквы.
Эксперт заявил суду, что Сечин близко связан с президентом России, управляет "Роснефтью" и был замешан в корпоративном рейдерстве. В частности, как указал Саква, Сечин оказывал давление на "Башнефть". "По словам [экс-главы ЮКОСа Михаила] Ходорковского, он [Сечин] инициировал его преследование по делу ЮКОСа. Он является частью силовиков (part of the siloviki), влиятельной касты, взявшей на себя роль защитников государства", - отмечается в судебном решении.
Саква заявил, что силовики "подкупили судебную систему, в особенности Следственный комитет Российской Федерации". Политолог, в частности, отметил, что Сечин недавно "подставил государственного министра" Алексея Улюкаева .
Другой свидетель защиты, совладелец и гендиректор строительной компании "Гравитон" Александр Ярчук "объяснил, что первое дело по "Гравитону" было заведено против него после жалобы Игоря Сечина из "Роснефти" министру внутренних дел РФ от 26 августа 2015 года". Ярчук, запрос на выдачу которого также послан Россией, утверждает, что его "выбрали целью для экстрадиции из-за его связи с Вотиновым". Осенью 2017 года об этом деле писал "Коммерсант" .
"Сечин сказал, что после проведенной "Роснефтью" внутренней проверки выяснилось, что платеж в 137,9 млн рублей от компании НПЗ субподрядчику "Гравитон" был произведен, хотя работа не была проделана полностью. Вотинов в письме Сечина не называется. Ярчук предположил, что для Сечина было бы необычным писать письмо о настолько ординарном случае. Таким образом, Ярчук считает, что эти обвинения были придуманы и политически мотивированы", - говорится в судебном документе.
В своих доказательствах сторона защиты также ссылается на подписанный Сечиным документ под названием "План действий", в котором, по утверждению свидетелей, подробно расписаны этапы преследования Вотинова. Однако суд не придал особого значения этому документу, заявив, что его можно интерпретировать иначе: правление "Роснефти", узнав о возможно готовящейся махинации, предусмотрело план действий для ее обнаружения и расследования.
Судья нашла "необычной" личную вовлеченность Сечина
Выслушав показания, старший окружной судья Эмма Арбутнот согласилась со многими свидетельствами, которые касаются фигуры Игоря Сечина. "Я принимаю, что существует много доказательств, указывающих на вовлеченность Сечина в присваивание нефтяного гиганта ЮКОСа "Роснефтью". Сечин хорошо известен как часть siloviki, которые стоят на защите государства", - объявила судья. "В тайно записанном разговоре кем-то из "Роснефти" было сказано, что, "если Игорь Иванович [Сечин] отдаст приказ, они найдут способ достать каждого". Судья отметила, что "тональность разговора была в некоторых случаях угрожающей и что создалось впечатление, будто Сечин использовал бы имеющуюся у него власть, чтобы оказывать давление на других".
Эмма Арбутнот нашла "необычной особенностью этого дела, что Сечин, исполнительный директор громадной компании, лично вовлечен в этот процесс". В конце она заметила, что "в Российской Федерации зачастую сложно различать политику и бизнес", как произошло и в этом деле.
В итоге суд отказал в выдаче Вотинова властям России, так как "это один из тех исключительных случаев, где ответчик показал, что существует реальный риск того, что он пострадает от грубейшего нарушения норм правосудия" в случае экстрадиции.
Андрей Вотинов лишился места вице-президента "Роснефти" в 2014 году из-за череды скандалов, связанных с мошенничеством с деньгами госкорпорации. Сам Вотинов утверждает, что его подставило высшее руководство компании. Сейчас он находится в Лондоне.
"Ведомости" в начале 2014 года писали, что Сечин, став президентом "Роснефти" в 2012 году, при формировании команды управленцев сделал ставку на новых людей , в том числе из регионов. Одним из таких людей стал в начале 2013 года член правления "Роснефти" и ее вице-президент по капитальному строительству депутат заксобрания Краснодарского края от "Единой России" Андрей Вотинов. У Вотинова, по словам собеседников газеты - близких к "Роснефти" людей, были заслуги перед "Роснефтью": он мог участвовать в возвращении под ее контроль Туапсинского НПЗ и "РН-Туапсенефтепродукта".
«Роснефти» Андрея Вотинова. Россия предъявляет ему обвинения в мошенничестве. Защита настаивает на том, что дело против Вотинова сфабриковано, так как он «отказался участвовать в коррупционном плане, поддерживаемом Сечиным, и выступил против политической поддержки „Роснефтью" режима».
Мы перевели постановление суда и делимся с вами самыми интересными высказываниями свидетелей и судьи.
Слушания прошли весной 2018 года. Диспозиция к началу процесса была такова: Россия запрашивала скрывающегося в Великобритании Андрея Вотинова, которого обвиняют сразу в нескольких случаях мошенничества с деньгами «Роснефти». Вотинов же через своего адвоката настаивал, что «преследование политически мотивировано и навязывается Игорем Сечиным, близким к президенту Путину главным исполнительным директором компании „Роснефть"».
Сторона обвинения заявила, что Вотинов на протяжении года в 2013-2014 годах арендовал для туапсинского НПЗ, дочерней компании «Роснефти», недостроенное офисное здание, перечислив за это около 157 млн рублей своему сообщнику Александру Фириченко , тогда - директору группы компаний «Все люди равны», которой и принадлежало здание. В ходе слушаний были упомянуты и другие случаи мошенничества, в которых, по версии следствия, замешан Вотинов.
Одними из первых в документе приводятся показания британского политолога, специализирующегося на российских политических процессах, профессора Ричарда Саквы. «На основании доказательств, представленных суду, профессор Саква смог сказать, что преследование инициировал Игорь Сечин. Он объяснил, что Сечин близко связан с президентом Путиным, он управляет „Роснефтью" и был замешан в корпоративном рейдерстве на различные компании. Он, по свидетельствам, оказывал давление на „Башнефть". По словам Ходорковского, он инициировал его преследование по делу ЮКОСа. Он является частью силовиков (в английском тексте - part of the siloviki), влиятельной касты, взявшей на себя роль защитников государства».
Саква рассказал, что силовики «подкупили судебную систему, в особенности Следственный комитет Российской Федерации». «Сечин - очень влиятельный человек, который недавно подставил государственного министра и стоял за его арестом по обвинению в коррупции, после того как последний принес деньги в портфеле на встречу с Сечиным (так в тексте постановления британского суда)».
Судья несколько раз подчеркнула, что, «когда Сечин был вызван в суд для дачи показаний, он четырежды отказался от этого, так как был слишком занят», и что одним этим он «создал впечатление, будто находится над законом».
Другой свидетель защиты, совладелец и генеральный директор строительной компании «Гравитон» Александр Ярчук «объяснил, что первое дело по „Гравитону" было заведено против него после жалобы Игоря Сечина из „Роснефти" министру внутренних дел РФ от 26 августа 2015 года». Ярчук, запрос на выдачу которого также послан Россией, утверждает, что его «выбрали целью для экстрадиции из-за его связи с Вотиновым».
У «Гравитона» был заключен контракт с дочерней компанией «Роснефти» - тем же Туапсинским НПЗ - на демонтаж старого и установку нового причального сооружения. По версии следствия, работы не были проделаны в принципе, а многомиллионный бюджет проекта руководство НПЗ, в том числе его тогдашний гендиректор Вотинов, подписавший контракт, оставило себе. «Сечин сказал, что после проведенной „Роснефтью" внутренней проверки выяснилось, что платеж в 137,9 миллионов рублей от компании НПЗ субподрядчику „Гравитон" был произведен, хотя работа не была проделана полностью. Вотинов в письме Сечина не называется. Ярчук предположил, что для Сечина было бы необычным писать письмо о настолько ординарном случае. Таким образом, Ярчук считает, что эти обвинения были придуманы и политически мотивированы».
В своих доказательствах сторона защиты ссылается на подписанный Сечиным документ под названием «План действий», в котором, по утверждению свидетелей, подробно расписаны этапы преследования Вотинова. Однако суд не придал особого значения этому документу, заявив, что его можно интерпретировать иначе: правление «Роснефти», узнав о возможно готовящейся махинации, предусмотрело план действий для ее обнаружения и расследования.
Выслушав показания, старший окружной судья Эмма Арбутнот согласилась со многими свидетельствами, которые касаются фигуры Игоря Сечина . «Я выяснила, а также это признается Кодвелом (Питер Кодвел, представитель Российской Федерации в деле об экстрадиции Вотинова), что Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти», является очень влиятельным человеком, правой рукой Путина и его близким другом. Я нахожу, что жалобы Сечина и других важных менеджеров «Роснефти» лежат в основе запроса. Я признаю, что есть доказательства того, что в прошлом Сечин был замешан в корпоративном рейдерстве, как было объяснено свидетелем. Я признаю показания Гладышева (кандидат юридических наук Владимир Гладышев, русский юрист в Лондоне, приглашенный экспертом как специалист, опытный в делах об экстрадиции), что «этика достижения коммерческих, личных и политических целей через вопиющую манипуляцию российской правовой системой глубоко внедрена в корпоративную культуру высших эшелонов «Роснефти». Спорный способ приобретения Сечиным активов «Башнефти» также отражен в докладе Гладышева. Уголовные и гражданские дела были использованы против компании для получения ее активов».
«Я принимаю, что существует много доказательств, указывающих на вовлеченность Сечина в присваивание нефтяного гиганта ЮКОСа „Роснефтью". Сечин хорошо известен как часть siloviki, которые стоят на защите государства», - объявила судья. «В тайно записанном разговоре кем-то из „Роснефти" было сказано, что „если Игорь Иванович [Сечин] отдаст приказ, они найдут способ достать каждого"». Судья отметила, что «тональность разговора была в некоторых случаях угрожающей, и что создалось впечатление, будто Сечин использовал бы имеющуюся у него власть, чтобы оказывать давление на других».
Эмма Арбутнот нашла «необычной особенностью этого дела, что Сечин, исполнительный директор громадной компании, лично вовлечен в этот процесс». В конце она заметила, что «в Российской Федерации зачастую сложно различать политику и бизнес», как произошло и в этом деле.
Суд отказал в выдаче Вотинова России, так как «это один из тех исключительных случаев, где ответчик показал, что существует реальный риск того, что он пострадает от грубейшего нарушения норм правосудия» в случае экстрадиции.
Андрей Вотинов лишился места вице-президента «Роснефти» в 2014 году из-за череды скандалов, связанных с мошенничеством с деньгами госкорпорации. Сам Вотинов утверждает, что его подставило высшее руководство компании. Сейчас он находится в Лондоне. В России на него заведены уголовные дела.
По поводу политически мотивированного решения Вестминстерского магистратского суда об отказе в выдаче бывшего вице-президента« Роснефти» Андрея Вотинова сообщаем: «Роснефть» предпринимает все меры по защите интересов наших акционеров(среди которых, кстати, британская BP), в том числе от коррупционных проявлений и противоправных действий, наносящих ущерб предприятиям Компании. Служба безопасности в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами ведёт системную работу по выявлению фактов коррупции, мошенничества и хищений. Только с начала 2018 года по уголовным делам, возбужденным на основании материалов, переданных СБ в правоохранительные органы, осуждено 114 человек. Возмещённый ущерб составил 3,3 млрд рублей.
В рамках этой работы с сентября 2015 г. по февраль 2017 г. по материалам Службы безопасности« Роснефти» правоохранительными органами был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывшего генерального директора Туапсинского НПЗ, а затем вице-президента« Роснефти» Андрея Вотинова. В частности, было возбуждено дело по факту хищения денежных средств ТНПЗ путём передачи принадлежащей Вотинову и его подельникам фирме ООО« ГК «Все люди равны» здания заводоуправления и земельного участка, за пользование которыми завод платил им аренду. Также были возбуждены дела по фактам хищения средств при строительстве и демонтаже объектов на ТНПЗ.
Все дела рассмотрены судами, вина обвиняемых установлена, ущерб, нанесённый Вотиновым и другими фигурантами дел, возмещён ими полностью. Общий объём возмещённого Компании ущерба по всем предъявленным искам составил 12,1 млрд рублей, после чего новые уголовные дела не возбуждались. О возмещении ущерба и отсутствии материальных претензий к фигурантам данных дел« Роснефть» проинформировала правоохранительные органы. В связи с чем, отсутствует сам предмет рассмотрения Вестминстерским магистратским судом.
Политически мотивированное решение британского суда было вынесено на основании лжепредположений, представленных на слушаниях единственным экспертом по России — политологом Ричардом Саквой, известным как карманный публицист Михаила Ходорковского. Ходорковский, в настоящий момент обвиняемый в России в соучастии в качестве заказчика в серии убийств и покушений на убийство проявил явную заинтересованность в процессе, а эксперт Саква, давая свои показания, неоднократно ссылался на авторитет Ходорковского и «дело Юкоса». Воспроизведённые в решении суда« свидетельства» Саквы изобилуют нелепостями, фантазиями и фактическими ошибками. Текст решения суда является откровенно политически ангажированным: по сути, это — публицистический документ, по смыслу и стилю воспроизводящий антироссийскую истерию, наблюдаемую сегодня в британских медиа. На совести самого Вотинова то, что он стал разменной монетой в этой игре.
Компания примет решение по поводу необходимости юридической реакции на вердикт Вестминстерского магистратского суда.
